本網訊（通訊員 袁媛）近日，寧陜縣公安局經過連續50余天的奮戰，成功破獲寧陜有史以來群眾被騙金額最大的“10.6”電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人13人，查扣筆記本電腦6臺、硬盤12個、手機20余部、涉案銀行卡80余張、凍結涉案資金100余萬元。
2019年10月6日、10月16日，寧陜縣公安局先后接到城關鎮居民時某、石某報警稱，其被人以投資外匯的方式，分別被詐騙17萬元、50萬元，請求公安機關處理。接警后，寧陜縣公安局高度重視，成立專案組，堅決查破案件，消除社會影響，挽回群眾損失。
經專案組民警研判分析，兩起電信詐騙案作案手法相同、詐騙方式類似，決定對兩起案件進行并案偵查，并圍繞案件基本情況，立即兵分兩路，一組奔赴杭州調查取證，一組進行大數據模糊查詢以及關聯信息分析。
專案組民警先后輾轉杭州、重慶、內江等地，行程逾7000多公里、查控涉案賬戶4000余個、關聯資金流信息70000余條。經過倒排研判，一個以四川內江男子鐘某建為首，重慶籍楊某、楊某莉等人為骨干，利用虛擬貨幣為境外詐騙團伙進行洗錢的犯罪團伙逐漸浮出水面。
為了能詳細了解該團伙的組織構架及犯罪成員基本信息，確保把犯罪團伙一網打盡，專案組民警進行深入關聯分析、摸排調查。12月初，經過艱辛工作，終于獲取犯罪嫌疑人鐘某建蹤跡，專案組民警在重慶、內江兩地同步收網，成功抓獲涉案頭目鐘某建在內的13名犯罪嫌疑人。
經查，鐘某建等人與境外詐騙團伙勾結，其通過購買虛擬貨幣，幫助境外詐騙團伙洗白非法所得資金，以此抽頭牟利。目前，鐘某建等人對其犯罪事實供認不諱，已被寧陜縣公安局依法刑事拘留，案件正進一步辦理中。
